2014年第二次临时股东大会1.2.召集人.PDFVIP

证券代码：430634 证券简称：南安机电 公告编号：2014-013 上海南安机电设备股份有限公司第一届董事会第六次会议 决议公告暨召开2014 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事无因无不能保证公告内容真实、准确、完整。 1.会议召开基本情况 1.1.股东大会届次 2014 年第二次临时股东大会 1.2.召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会 1.3.会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 1.4.会议召开日期和时间 本次会议将于2015-01-05 召开，会期1 天。 无 1.5.会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 无 1.6.出席对象 1.6.1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 1 月26 日，股权 登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会（在股