上海度典文化传媒股份有限公司第一届董事会第十五次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-019 证券代码：835462 证券简称：度典传媒 主办券商：东北证券 上海度典文化传媒股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年3 月12 日，书面通知。 2、会议召开时间：2018 年3 月22 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长唐晓红女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海度 典文化传媒股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董