东阳元一传媒股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-027 证券代码：835452 证券简称：元一传媒 主办券商：安信证券 东阳元一传媒股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2018 年8 月24 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年8 月21 日电话通知 5. 会议主持人：周珍珍 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 公告编号：2018