杭州汽轮机股份有限公司2011年度独立董事述职报告.PDFVIP

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2012-25 杭州汽轮机股份有限公司 2011年度独立董事述职报告 独立董事：章和杰 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，作为杭 州汽轮机股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我在过去的2011 年度 工作及审议2011 年度年报工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席公司 董事会、独立董事及董事会专业委员会，列席公司股东大会，积极参与讨论董事 会各专业委员会议案，认真审议董事会各项议案，并依据自己的专业知识和能力 做出独立、客观、公正的判断，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2011 年度履行独立董事职责情况述职 如下： 一、公司独立董事概况 报告期内，公司独立董事为4 人，占公司董事会总人数的三分之一以上。公 司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪 酬与考核委员会。其中，董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与 考核委员会的召集人均由独立董事担任，符合 《上市公司治理准则》等规定。 报告期内，公司独立董事能够用足够的时间和精力，认真学习，及时掌握最 新监管政策信息，关注公司的经营管理情况，出席了公司报告期内以及报告期末 至年报披露日前的历次董事会及其专门委员会会议，积极为公司发展提供建设性 的意见和建议，切实维护了公司和中小股东的利益。公司任职的独立董事均具备 相关任职资格，职权范围符合中国证监会的有关要求，具备履行其职责所必需的 知识基础，能够在董事会决策中履行独立董事职责。 二、独立董事担任董事会专门委员会情况 姓名 专门委员会名称 职务 聘任方式 章和杰 审计委员会 委员 五届一次董事会 提名委员会 委员 五届一次董事会 薪酬与考核委员会 主任、委员 五届一次董事会 三、出席、列席会议及审议议案情况 （一）报告期内，出席会议及审议议案情况 报告期内，本人出席了7 次董事会，6 次董事会专业委员会。在审议董事会 议案阶段，本人做到对有关议题做到事先详细了解调研、充分论证，对董事会和 股东大会提交的各项议案均能认真审议，对相关的议案发表了独立意见。积极参 与讨论，坚持公平公正，维护投资者特别是中小股东的利益，坚持公司规范运作， 对有关的议案提出了修改意见和建议，以科学、审慎的态度行使表决权。 1 具体的会议名称和会议讨论、审议事项详见附件1: 《报告期内，独立董事 出席公司董事会、董事会专业委员会情况》。 （二）报告期末至年报披露日前的出席会议及审议议案情况 报告期末至年报披露日前，本人出席了6次独立董事及董事会专业委员会， 3次董事会，主要审议议题为2011年报相关事项。 具体的会议名称和会议讨论、审议事项详见附件2：《报告期末至年报披露日 前，独立董事出席公司董事会、董事会专业委员会情况》。 （三）参加董事会会议的次数、参会方式情况 董事姓名 具体职务 出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 章和杰 独立董事 7 0 0 否 年内召开董事会会议次数