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浙江金利华电气股份有限公司控股子公司管理制度 浙江金利华电气股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江金利华电气股份有限公司（以下简称公司）对控股子公 司（以下简称子公司）的经营管理，确保子公司规范、高效、有序运作，促进子 公司持续、健康发展，提高公司整体资产运营质量，切实维护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江金 利华电气股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其 50%（含）以上的股 权比例，或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够对其实际控制的公司（即纳入公司合并会计报表的 子公司）。 第三条 公司与子公司均是独立法人。公司以其持有的股权份额，依法对子 公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者及股权处置等股东权利，并负有 对子公司进行指导、监督和提供相关协助的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司主要从组织、财务、经营决策、信息管理、检查与考 核等方面进行监督和管理。 第六条 公司投资发展部是公司管理子公司事务的职能部门，代表公司对子 公司行使日常监督与管理职责。 第二章 组织管理 第七条 子公司依法设立股东会（如子公司为股份有限公司，则为股东大会； 如子公司为公司独资设立，则为股东，以下皆同）、董事会（或执行董事）及监 事会（或监事）。公司通过子公司股东会行使股东权利，委派或选举董事（或执 1 浙江金利华电气股份有限公司控股子公司管理制度 行董事）及监事，并通过该等人士对子公司行使其管理、协调、监督、考核等职 能。 第八条 公司派股东代表参加子公司股东会。该股东代表在子公司股东会上 按照公司的决策或指示依法发表意见、行使表决权。 第九条 公司依照子公司章程规定向子公司委派董事、监事或推荐董事、监 事及高级管理人员，并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事及高级管理人 员人选作出适当调整。 第十条 由公司委派或提名的董事按其所在子公司章程的规定行使职权，对 子公司股东会负责，出席子公司董事会会议，并在子公司董事会上按照公司的决 策或指示依法发表意见、行使表决权。 第十一条 由公司派出的监事按其所在子公司章程的规定行使职权，包括检 查子公司财务，对子公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规或子公 司章程及其他内部规定的行为进行监督，当子公司董事、高级管理人员的行为损 害公司利益时，要求其予以纠正，并及时向子公司股东会及公司汇报。 第十二条 公司委派或推荐的子公司高级管理人员应认真履行任职岗位的 职责，同时应将子公司经营、财务及其他有关情况及时向公司反馈和报告。 第十三条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、法规和 子公司章程的规定，对公司和所任职的子公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职 权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占所任职 子公司的财产，未经公司同意，不得与所任职的子公司订立合同或者进行交易。 上述人员若违反本条规定给子公司或公司造成损失的，应当承担赔偿责任，涉嫌 犯罪的，依法追究法律责任。 第三章 财务管理 第十四条 公司财务部门对子公司的会计核算和财务管理实施指导、监督。 第十五条 子公司财务部门应按照其财务管理制度的规定，做好财务管理基 础工作，负责编制全面预算，对经营业务进行核算、监督和控制，加强成本、费 用、资金管理。 2 浙江金利华电气股份有限公司控股子公司管理制度 第十六条 子公司日常会计核算和财务管理中采用的会计政策及会计估