关于公司对外关联投资公告.PDF

证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2008-020 关于公司对外关联投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要提示 1、关联投资事项：中天城投集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“中天城投”） 拟出资 18500 万元人民币认缴华润贵阳公司华润贵阳城市建设有限公司（以下简称“华润贵 阳公司”）增资扩股部分，2008 年5 月30 日在贵阳市三方共同签订《华润贵阳城市建设有 限公司合作合同》，在履行合作各方按各自章程和国家有关法律规定完成相应手续（含中天 城投公司股东大会审批的法定程序），并取得商务部门批准后生效。 2、关联人回避事宜：2008 年 6 月 2 日公司第五届董事会第 23 次会议审议并且非关联 董事全票同意该关联投资事项。在此议案进行表决时关联董事罗玉平、石维国、张智、王淳 进行了回避。此项对外关联投资尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联 人将在股东大会上对该议案表决时进行回避。 一、投资概述 为加快华润贵阳公司负责实施的《贵阳云岩渔安安井片区综合开发合作协议》项下的项 目（含新建城市道路、截污沟、城市基础设施、片区内拆迁安置及土地整理等）开发进度， 引进先进、科学的城市建设投资、管理理念，通过整合合作各方资源，壮大合作公司实力， 实现合作公司经济效益的同时创造良好的社会效益，华润汉威城市建设（香港）有限公司、 金世旗控股公司双方同意引进中天城投对华润贵阳公司进行增资扩股。合作三方于 2008 年 5 月30 日在贵阳市共同签订《华润贵阳城市建设有限公司合作合同》，中天城投拟出资 18500 万元，华润贵阳公司注册资本由现在的 30000万元增为 48500 万元。 《华润贵阳城市建设有 限公司合作合同》同时约定，中天城投享有受让华润汉威城市建设（香港）有限公司全部股 权及合作权益（包括对合作公司享有的债权投资）的买入选择权。 本次增资前后华润贵阳公司股权结构的变化情况： 本次增资前 本次增资后 股东名称 出资额(万 出资比例 出资额(万 出资比例 元) (%) 元) (%) 华润汉威城市建设有限公司（香港） 25000 83.33 25000 51.55 金世旗国际控股股份有限公司 5000 16.67 5000 10.31 中天城投 0 0 18500 38.14 合计 30000 100 48500 100 中天城投拟用自有资金对华润贵阳公司进行增资，增资后，中天城投成为华润贵阳公司 的第二大股东。 2008年 6月2 日，公司第五届董事会第 23 次会议审议并同意该事项。关联董事回避表 决，独立董事发表了独立意见。该项关联投资尚须提交股东大会审议批准。 二、投资标的公司基本情况 华润贵阳公司，成立于 2007 年 12 月 19 日，港资合作经营企业，注册资本 3 亿元人民 币，其中华润汉威城市建设有限公司（香港）出资 2.5 亿元、占注册资本的 83.33%，金世 旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”）出资 0.5亿元、占注册资本的 16.67%。 合作经营期限为 20 年。法宝代表人任荣。华润贵阳公司经营范围为：从事城市基础设施、 环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理， 并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营。 华润贵阳公司的前身为贵阳云岩渔安安井片区开发建设有限公司（以下简称“云岩渔安 公司”），云