宇环数控机床股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流.PDF

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2018-046 宇环数控机床股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的数量为28,500,000股，占公司总股本的19%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2018 年10 月16 日。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1692号）核准，公司首次公开发行普通股（A 股）2,500 万股。 经深圳证券交易所《关于宇环数控机床股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上[2017]642 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票 在深圳证券交易所上市，证券简称 “宇环数控”，证券代码为 “002903”。公司 首次公开发行的2,500 万股人民币普通股股票自2017 年10 月13 日起在深圳证 券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票前总股本75,000,000 股，首次公开发行股票后总股 本100,000,000股。其中限售股份的数量为75,000,000 股，占公司总股本的75%， 无限售条件股份数量为25,000,000 股，占公司总股本的25%。 （二）公司上市后股本变动情况 2018 年4 月17 日召开的第二届董事会第十次会议及2018 年5 月10 日召开 的2017 年度股东大会审议通过了《关于公司2017 年度利润分配及资本公积金转 增股本预案的议案》，公司2017 年度权益分派方案为：以2017 年12 月31 日公 司的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00 元（含 税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。共派发现金 30,000,000.00 元人民币，转增后公司总股本为150,000,000 股。 截至本公告披露日，公司的总股本为150,000,000 股，其中尚未解除限售的 股份数量为112,500,000 股（包含本次解除限售股份28,500,000 股），占总股本 的75%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 （一）本次申请解除股份限售股东的承诺如下： 1、本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票招股说明书》 及《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺一致，具体情况如下： （1）直接持有公司股份的股东深圳市华腾一号投资中心（有限合伙）（现更 名为大连市华腾一号投资中心（有限合伙））、深圳市达晨创泰股权投资企业（有 限合伙）、深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）、深圳市达晨创瑞股权投资 企业（有限合伙）承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内，本企业不会转让或委托他人管理本企业 直接或间接所持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份，也不会由公司回 购该等股份。 本企业减持公司股份前，应提前5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、 未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并提前3 个交易日 予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务（本企业持 有公司股份低于5%以下时除外）。 锁定期满后，本企业减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方 式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减 持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除 权、除息的，须按照证券交易所的有关规定做复权处理）根据当时的二级市场价 格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。 （2）直接持有公司股份的股东浏阳市信用投资有限公司、周晓红、邵爱玲、 龙洋、高端元、何立纯承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内，本企业（本人）不会转让或委托他人管 理本企业（本人）直接或间接所持有的公司首次公开发行股票之前已发行的股份， 也不会由公司回购该等股份。 减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定做复权处理）根据当时的二级 市场价格确定，并应符合相关