南通江海电容器股份有限公司独立董事公开征集受托投票权报.PDF

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2018-039 南通江海电容器股份有限公司 独立董事公开征集受托投票权报告书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，南通江海电容器股份有限 公司（以下简称“公司”）独立董事陈忠逸先生受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于2018 年10 月19 日召开的2018 年第四次临时股东大会中审议的 相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人陈忠逸作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的2018 年第四次临时股东大会的相关议案征集股东委托投 票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证 不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的中小企业板 信息披露网站巨潮资讯网()上公告。本次征集行动完全 基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本 征集报告书的履行不会违反相关法律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款 或与之产生冲突。 1 二、公司基本情况及本次征集事项 1、公司基本情况 1.1 公司名称：南通江海电容器股份有限公司 1.2 公司股票上市地点：深圳证券交易所 1.3 股票简称：江海股份 1.4 股票代码：002484 1.5 法定代表人：陈卫东 1.6 董事会秘书：王汉明 1.7 联系地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79 号 1.8 联系电话：0513 1.9 联系传真：0513 1.10 电子信箱：info@ 1.11 邮政编码：226361 2、本次征集事项 由征集人针对2018 年第四次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股 东公开征集委托投票权： 议案一：《关于南通江海电容器股份有限公司2018 年股票期权激励计划（草 案）及其摘要的议案》； 议案二：《关于南通江海电容器股份有限公司2018 年股票期权激励计划实 施考核管理办法 的议案》； 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》； 3、本委托投票权报告书签署日期为2018 年9 月28 日。 三、本次股东大会基本情况 2 关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司在巨潮资讯网 （ ）披露的《关于召开公司2018 年第四次临时股东大会 的通知》。 四、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈忠逸先生，其基本情况 如下： 陈忠逸先生，党员，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，现任中 国电子元件电容器分会秘书长，陈忠逸先生曾任职于上海天和电容器厂、上海仪 电控股集团、中国核工业集团公司。现任本公司独立董事，任期为2017 年9 月 28 日至2020 年9 月28 日。 2 、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之 间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于2018 年9 月28 日召开的第四 届董事会第八次会议，