广汇能源股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会.PDF

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-106 广汇能源股份有限公司 关于召开2018 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年11月9 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2018 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年11 月9 日 16 点00 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路165 号中天广场27 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年11 月9 日 至2018 年11 月9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规 定，公司独立董事胡本源先生已公开向公司全体股东征集投票权。具 体内容详见2018 年10 月19 日《上海证券报》、《证券时报》、《中 国证券报》及上海证券交易所网站（）披露的2018-105 号公告《广汇能源股份有限公司独立董事公开征集投票权的报告书》。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于《广汇能源股份有限公司2018 年限制性股票 √ 与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 2 关于《广汇能源股份有限公司2018 年限制性股票 √ 与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 √ 事宜的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上第1-3 项议案已经公司董事会第七届第十七次会议、监事会 第七届第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 19 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证 券交易所网站的公告。 2、特别决议议案：1-3 3、对中小投资者单独计票的议案：1-3 4、涉及关联股东回避表决的议案：1-3 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交