董事会议事规则经典范文.docxVIP

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2018-10-26 发布于山东
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董事会议事规则经典范文.docx

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董事会议事规则第1条为了进一步规范××股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《证券交易所股票上市规则》、《××股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，特制定本规则。第2条董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章，董事会秘书应指定公司证券事务代表或其他相关人员协助其处理日常事务。第3条董事会会议分为定期会议和临时会议两种。