广东韶能集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议.PDFVIP

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2013-040 广东韶能集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2013 年5 月 28 日以书面方式发出了关于召开第七届董事会第二十二次会议 的通知，第七届董事会第二十二次会议于2013 年6 月7 日在公 司18 楼会议室如期召开，应到董事九名，董事陈来泉、肖南贵、 龙庆祥、贺禄飞、燕如生、胡启金，独立董事柯少华、莫玲、林 睦翔出席本次董事会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 经审议，以书面表决的方式审议通过了议案: 一、审议通过关于修改《公司章程》的议案 （9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。 （一）第三十九条原内容：公司的控股股东、实际控制人不 得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的， 应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东 负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股 东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担 保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控 1 制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 一旦发现控股股东、实际控制人侵占公司资产的情形，公司 董事会应立即对控股股东持有的公司股权申请司法冻结；如控股 股东不能以现金清偿所侵占的资产，将通过变现控股股东所持有 的股权以偿还被侵占的资产。 现修改为：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关 系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责 任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东 负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利 ，控股股 东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担 保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其特 殊地位谋取额外利益，损害公司和社会公众股股东的利益；不得 对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准 手续，不得越过股东大会和董事会任免公司高级管理人员，不得 直接或间接干预公司生产经营决策，不得占用、支配公司资产或 其他权益，不得干预公司的财务、会计活动，不得向公司下达任 何经营计划或指令，不得从事与公司相同或相近的业务，不得以 其他任何形式影响公司经营管理的独立性或损害公司的合法权 益。 一旦发现控股股东、实际控制人侵占公司资产的情形，公司 董事会应立即对控股股东持有的公司股权申请司法冻结；如控股 股东不能以现金清偿所侵占的资产，将通过变现控股股东所持有 的股权以偿还被侵占的资产。 2 (二)第四十条原内容：股东大会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关 董事、监事的报酬事项； 3、审议批准董事会的报告； 4、审议批准监事会报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 8、对发行公司债券作出决议； 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议； 10、修改本章程； 11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 12、审议批准第四十一条规定的担保事项； 13、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 期经审计总资产30%的事项； 14、审议批准变更募集资金用途事项； 15、审议股权激励计划； 16、审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股 东大会决定的其他事项。 现修改为：股东大会是公司的权力机构 ，依法行使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 3 2、选举和更换由非职工