恒锋工具股份有限公司有关召开2016年年度股东大会通知.PDFVIP

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-028 恒锋工具股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月25 日召开第三 届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开2016 年年度股东大会的议案》， 公司决定定于2017 年5 月16 日召开公司2016 年年度股东大会，本次股东大会 将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 2016 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2017 年5 月16 日（星期二）下午14:00。 网络投票时间：2017 年5 月15 日—2017 年5 月16 日。 其中，通