冠昊生物科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-086 冠昊生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 公司分别于2017年9月30日和2017年10月20日发出《关于召开2017年第二次 临时股东大会的通知》和《关于召开2017年第二次临时股东大会补充更正暨提示 性公告 》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 （）。 (一)会议召开时间：2017年10月24日（星期二）下午14:30 (二)会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室 (三)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开 时间：2017年10月24日（星期二）下午14:30。网络投票时间：2017年10月