深圳市普路通供应链管理股份有限公司有关董事会换届选举.PDFVIP

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-066 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2018 年9 月29 日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公 司董事会依据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章 程》等有关规定，现将公司第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届 选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第四届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第四届董事会由9 名董事组成，其中非独立董事6 名，独立 董事3 名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事