青岛东方铁塔股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-046 青岛东方铁塔股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开； 2 、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2018年5月18 日下午14:00 。 网络投票时间：2018年5月17 日至2018年5月18 日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2018年5月18 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2018年5月17 日15:00至2018年5月18 日15:00期间的任意时间。 2 、会议召开地点 现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。 3 、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 4 、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长韩方如女士 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关 法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计5名，代表有表 决权公司股份799,047,330股，占公司总股本的61.8863%，本次股东大会“议案10”、 “议案12”审议事项涉及关联交易，关联股东应回避表决。参加本次股东大会的中小 投资者( 中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级 管理人员；2 、单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东。)共2名，代表有表决 权公司股份13,982,040股，占公司总股本的1.0829% ；其中，通过现场投票的中小股 东1人，代表股份822,581股，占上市公司总股份的0.0637 ％，通过网络投票的中小股 东1人，代表股份13,159,459股，占公司总股本的1.0192% 。 2 、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共4名，代表有表决权公司股份 785,887,871股，占公司有表决权股份总数的60.8671% 。本次股东大会“议案10”、“议 案12”审议事项涉及关联交易，出席现场会议的3名股东或股东代理人对“议案10”、 “议案12”予以了回避表决。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东共1名，代表有表决权公司股份 13,159,459股，占公司有表决权股份总数的1.0192% 。 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东琴岛律 师事务所律师对大会进行了见证。 三、会议提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了 以下议案： 1、审议通过了《公司2017 年度董事会工作报告》； 总表决情况：同意799,047,330 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权0 股（其中，因未投票 默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；该议案获得通过。 其中，中小股东总表决情况：同意13,982,040 股，占出席会议中小股东所持股 份的100.0000％；反对0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％；弃权0 股 （其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 2、审议通过了《公司2017 年度监事会工作报告》； 总表决情况：同意799,047,330 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权0 股（其中，因未投票 默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；该议案获得通过。 其中，中小股东总表决情况：同意13,982,040 股，占出席会