塞力斯医疗科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决.PDFVIP

证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2018-087 塞力斯医疗科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年7 月30 日 (二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310 号）A 栋A 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,609,400 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 44.6562 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由塞力斯医疗科技股份有限公司董事会召集，由公司董事长温 伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席4 人,独立董事房志武、李德军、张卓奇，董事庄克 服、张震均因为工作原因未出席会议； 2、公司在任监事3 人，出席 1 人，非职工代表监事陈国权、孙毅飞均因为工作 原因未出席会议； 3、代董事会秘书兼财务总监刘文豪先生出席了本次会议，公司销售总监万里波 列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 91,609,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 91,609,400 100.0000 0 0 0 0 (二) 累积投票议案表决情况 1、关于增补非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例 （%） 3.01 《关于选举温 91,583,300 99.9715 是 伟为公司第三 届董事会非独