四川成渝高速公路股份有限公司2013年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2013-035 四川成渝高速公路股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议无补充提案的情况； 本次会议无否决、修改提案的情况。 根据2013年11月7 日发出的2013年第二次临时股东大会会议通知，四川成渝 高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年12月24 日以 现场记名投票的方式，召开了公司2013年第二次临时股东大会 （以下简称“本次 股东大会”）。本次会议及表决情况如下： 一、 会议召开情况 1. 召开时间：2013年12月24日上午9:00； 2. 召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室； 3. 召开方式：采取现场记名投票方式； 4. 召集人和主持人：会议由公司董事会召集，由公司董事长周黎明先生主 持； 5. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规