保险业反洗钱培养训练专业考试题~库1.docVIP

| 保险业反洗钱培训考试题库 判断题 在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。（B）+1 对 错 中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。（B）+2 对 错 3、2012年2月，金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。（A）+5 对 错 反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。（B）+2 对 错 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。（A）+2 对 错 金融机构建立反洗钱内控制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管索要达到的目标存在差异。（B）+2 对 错 反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。（B） 对 错 金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。（B）+1 对 错 保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。（A）+1 对 错 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。（A）+2 对 B、错 对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施