厦门乾照光电股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-105 厦门乾照光电股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”、“上市公司”、“公司”） 第四届董事会第九次会议于2018 年 10 月22 日15:00 以现场会议及通讯方式在 公司会议室召开。会议通知于2018 年 10 月16 日以专人送达、电子邮件等方式 发至全体董事，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《厦门乾照光电股份有限公司 章程》的有关规定，会议由董事长金张育先生主持，公司监事、高级管理人员等 相关人员列席了会议。 本次会议以书面投票表决方式审议通过了如下决议： 一、逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》 公司于2018 年 10 月10 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第 七次会议，审议通过了《关