四川国栋建设股份有限公司董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2011-048 四川国栋建设股份有限公司董事会决议公告 暨召开 2011 年第五次临时股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川国栋建设股份有限公司第七届董事会第十次会议于2011 年 12 月 14 日以通 讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长王春鸣先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事审议并投票表决，通过了如下 议案： 一、关于王春鸣先生辞去公司总经理职务和聘任王云露女士为公司总经理的议 案； 董事长王春鸣先生向公司董事会申请辞去其在公司担任的总经理职务，王春鸣先 生辞去公司总经理职务后，仍然担任公司第七届董事会董事、董事长。公司董事会决 定聘任王云露女士为公司总经理，任期为 2011 年 12 月 10 日至2014 年 4 月 20 日。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事朱永明、林万祥、曾