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武汉诚 成文化投 资集 团股份 有 限公司 董事会 WUHAN CHENG CHENG INVESTMENT IN CULTURE CO.,LTD. SHAREHOLDER OF BORD 武汉诚成文化投资集团股份有限公司 董事会薪酬福利委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，促进 公司规范运作，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬福利委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬福利委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作是 拟定公司董事、监事、总裁、其他高级管理人员薪酬、福利的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事、监事、总裁、其他高级管理人员的薪酬、福利政策与方 案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；总裁和其他高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的 其他高级管理人员，未在本公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。