永高股份有限公司2017年度股东大会决议公告.PDFVIP

永高股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-029 永高股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开日期及时间： 现场会议：2018 年5 月18 日下午15:00。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018 年 5 月18 日上午9:30—11:30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（）进行 网络投票的具体时间：2018年5月17 日下午15:00至2018年5月18 日下午15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555 号永高双浦新厂区 公司总部会议室。 3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长卢震宇先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东 大会作出的决议合法有效。 二、会议出席情况： 出席会议的股东及股东代表共计 7 人，代表有表决权股份数 788,559,644 永高股份有限公司 股，占公司总股本1,123,200,000 股的70.21%。 现场出席股东大会的股东及股东代表 7 人，代表有表决权股份数 788,559,644 股，占公司总股本1,123,200,000 股的70.21%； 参加股东大会网络投票的股东0 人，代表有表决权股份数0 股，占公司总股 本1,123,200,000 股的0%。 参与本次会议表决的中小投资者共2 人，代表有表决权股份数600,100 股， 占公司总股本1,123,200,000 股的0.05%。 出席或列席大会的还有公司董事、监事、高级管理人员、公司见证律师。国 浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下 议案： 1、审议通过了 《2017 年度董事会工作报告》 表决结果：同意788,559,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%， 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0 股，占出席会议所有股 东所持股份的0%。 2、审议通过了 《2017 年度监事会工作报告》 表决结果：同意788,559,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%， 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0 股，占出席会议所有股 东所持股份的0%。 3、审议通过了 《2017 年度财务决算及2018 年度财务预算报告》 表决结果：同意788,559,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%， 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0 股，占出席会议所有股 东所持股份的0%。 4、审议通过了 《公司2017 年度利润分配的预案》 表决结果：同意788,559,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%， 反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0 股，占出席会议所有股 东所持股份的0%。 永高股份有限公司 其中，中小投资者表决情况：同意600,100 股，占出席会议中小投资者有效 表决股份总数的 100%，反对0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%，弃权0