亚世光电股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

公告编号：2016-036 亚世光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《亚世光电股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制订本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的单 位或自然人。 股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。公司召开股东大会及从事其 他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束 时在公司股东名册上登记的股东为有权参加公司股东大会的股东。 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 股东大会是公司的最高权利决策机构，依据《公司法》、《公司章程》 及本规则的规定对重大事项进行决策。 股东依其持有的股份数额在股东大会上行使表决权。 第四条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则的规定范围内行 使权利，公司及其他人不得干涉股东对自身权利的处分。 第五条 股东大会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《公司章程》的 规定确定。 第六条 股东大会依法行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换董事及非由职工代表担任的监事,决定有关董事、监事的报酬 事项； 1 公告编号：2016-036 (三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改《公司章程》； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二)审议批准《公司章程》规定的担保事项； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项； (十四)审议股权激励计划； (十五)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会 决定的其他事项。 第三章 股东大会召开的条件 第七条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年至 少召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 第八条 下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月内召开临时股东大 会： 1. 公司董事人数不足五人时； 2. 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一； 3. 单独或者合并持有公司有表决权股份总额百分之十以上的股东书面请求 时（本项持股数按股东提出书面要求日计算）； 4. 董事会认为必要时； 5. 监事会提议召开时； 6. 《公司章程》规定的其他情形。 第九条 符合本规则第八条第1、2 项条件，但董事会未在规定期限内召集临 2 公告编号：2016-036 时股东大会的，监事会或股东可以按照《公司法》及本规则的相关规定自行召集 临时股东大会。 第四章 股东大会的通知 第十条 公司召开年度股东大会，董事会应当在会议召开前二十日之前（不 包括会