有限责任公司公告.PDFVIP

证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-008 江苏德威新材料股份有限公司 与全球能源互联网研究院共同设立江苏德润高压电缆材料 有限责任公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、本次投资不构成关联交易。 二、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”或者“德威新材”）拟与 全球能源互联网研究院共同设立江苏德润高压电缆材料有限责任公司（暂定名）。 其中，德威新材出资 1223 万元，占江苏德润高压电缆材料有限责任公司 56%的 股权；全球能源互联网研究院以“220kV 交联聚乙烯电缆绝缘材料、屏蔽材料制 备技术”作价961 万元入股，占江苏德润高压电缆材料有限责任公司44%的股权。 （二）董事会审议情况 公司第五届董事会第十四次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《与全球能源互联网研究院共同设立江苏德润高压电缆材料有限责 任公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股 东大会审议批准。江苏德润高压电缆材料有限责任公司的设立须经相关政府部门 批准后方可实施。 二、交易对方情况 公司名称：全球能源互联网研究院 类 型：全民所有制 住 所：北京市昌平区未来科技城滨河大道18 号 法定代表人：滕乐天 注册资本：280000 万元 成立日期：2011 年04 月02 日 经营期限：2011 年04 月02 日至长期 经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术服务、 技术咨询、技术转让；技术检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口；租赁 机械设备；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询（不含中介服务）；销 售金属材料、非金属材料、计算机、软件及辅助设备；软件设计；软件开发；计 算机系统服务；出租办公用房；出租商业用房；主办《智能电网》期刊；专业承 包；施工总承包（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。） 三、拟投资设立公司基本情况 公司名称：江苏德润高压电缆材料有限责任公司（以工商核定为准，以下简 称“合资公司”） 注册地址和经营场所：江苏省太仓市 法定代表人：由合资公司董事长担任 注册资本：2184 万元【最终以资产评估备案值为准】 经营期限：30 年（以工商核定为准） 经营范围：电线电缆及附件、电线电缆原材料、电工专用设备及备件品、电 线电缆工艺装备的研发、制造及销售，电线电缆工程技术咨询，从事货物和技术 进出口业务（国家法律、法规应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外） （以工商核定为准） 四、对外投资合同的主要内容 1、经营宗旨 经营宗旨：根据国民经济中长期发展规划、国家产业政策，生产、销售、研 发高压交联聚乙烯电缆绝缘材料和屏蔽材料，打破国外厂家对高压电缆材料技术 和市场的垄断，实现高压交联聚乙烯电缆绝缘材料和屏蔽材料国产化，为电网建 设服务，自觉接受国家有关部门的监管和公众监督。 2、股东与出资 资本金结构 股东名称 出资形式 金额 比例 全球能源互联网 220 千伏交联聚乙烯电缆绝缘材料、 961 万元 44% 研究院 屏蔽材料制备技术 江苏德威新材料 货币 1223 万元 56% 股份有限公司