公司章程 宁波市立得房地产股份有限公司 股东管理 公司股东权利义务 ....docxVIP

公司章程 PAGE 11 PAGE 宁波市立得房地产股份有限公司 股东管理 公司股东权利义务 　　公司股东的权利 （一）出席或委托代理人出席股东大会并行使表决权，享有选举权和被选举权。 （二）按有关规定转让股份。 （三）查阅公司章程、股东大会会议记录和财务会计报表，对公司的经营和财务管理提出建议和质询。 （四）按其所持股份取得股利。 （五）公司扩股时有优先认购权。 （六）公司解散后依法取得公司的剩余财产。 （七）股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。 公司股东的义务 （一）遵守公司章程。 （二）依其所认购股份和入股方式按期足额缴纳股金。 （三）依其所持股份为限，对公司的亏损和债务承担责任。 （四）在公司办理工商登记手续后不得退股。 （五）维护公司的合法权益，保守公司的商业秘密，反对和抵制有损于公司利益的行为。 公司股东大会 股东大会是公司的权力机构，对下列事项作出决议，行使职权： （一）决定公司的经营方针和重大投资计划。 （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项。 （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项。 （四）审议批准董事会和监事会的报告。 （五）审议批准公司的年度财务预、决算方案。 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。 （七）对公司增加或减少注册资本作出决议。 （八）对发行公司债券作出决议。 （九）对公司由发起设立公司转为社会募集公司作出决议。 （十）对公司的合并、分立、解散和清算等事项作出决议。 （十一）修改公司章程。 　　股东大会每年召开一次年会，两次年会的间隔时间最长不超过16个月。召开股东大会，应将会议审议的事项于会议召开30日以前通知各股东。 有下列情形之一的，应当在二个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足三分之二时。 （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时。 （三）持有公司股份百分之十以上（含百分之十）的股东请求时。 （四）董事会认为必要或监事会提议召开时。 　　股东大会由董事会负责召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由其指定的董事主持。召开股东大会，应当将会议审议的事项于会议召开三十日以前通告股东。临时股东大会不得对通知中未载明的事项作出决议。 股东大会作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。股东大会对公司合并、分立、解散或者修改章程作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。 股东出席股东大会进行表决时，所持每一股份有一票表决权。 　　股东可委托代理人出席股东大会，代理人应向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。 　　股东大会应对所议事项的决定作成会议记录，由出席会议的董事签名。会议记录要与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。 公司董事会 　　董事会由7名以上（单数）董事组成，其中职工代表1名。董事由股东大会选举产生和更换，任期三年，连选可以连任。首届董事会董事由公司创立大会选举产生。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。董事可以兼任公司总经理和其他高级职务。 　　董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东大会并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议。 （三）决定公司的经营计划和投资方案。 （四）制定公司的年度财务预、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。 （五）制定公司增、减股本、扩大股份认购范围和由发起设立转为社会募集公司以及公司股票转让方式的方案。 （六）制订发行公司债券的方案。 （七）拟定公司合并、分立、解散的方案，提出公司破产申请。 （八）决定公司内部管理机构的设置。 （九）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项。 （十）决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让。 （十一）制订公司的基本管理制度。 （十二）制订公司章程修改方案。 （十三）股本大会授予的其他职权。 董事会设董事长1名，由全体董事的过半数选举产生和更换。董事长为公司法定代表人，行使下列职权 ： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议。 （二）检查董事会决议的实施情况，并向董事会报告。 （三）处理董事会日常事务，指导公司的重要业务活动。 （四）提出总经理人选和总经理报酬、支付方法的建议，供董事会讨论。 （五）签署公司股票、公司债券和其他重要文件。 （六）在董事会闭会期间，对需要董事会作出决定的紧急事项，在与总经理商定以后，可先行处理，提交下次董事会会议追认。 　　董事长不能履行职权时，由其指定的董事代行职权。董事会每年至少召开二次会议，每次会议应当于会议召开十日以前通知全体董事，通知应载明会议事由。董事会召开临时会议，通知方式和通知期限可以另定