2009年第三次临时股东大会的会议通知的公告.PDFVIP

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临 2009－040 冠城大通股份有限公司第七届董事会第冠城大通股份有限公司第七届董事会第三十三十三次会议决议三次会议决议 冠城大通股份有限公司第七届董事会第冠城大通股份有限公司第七届董事会第三十三十三三次会议决议次会议决议 暨召开暨召开年第年第三三次临时次临时股东大会的会议通知的公告股东大会的会议通知的公告 暨召开暨召开年年第第三三次临时次临时股东大会的会议通知的公告股东大会的会议通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第七届董事会第三十三次会议于 2009 年 7 月 20 日以电话、传真方式发 出会议通知，于 2009 年 7 月 27 日在福州公司会议室召开。会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合 《公司法》和公司 《章程》的 有关规定。 一、与会董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过：《公司 2009 年 半年度报告及摘要》： 董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 二、与会董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 《冠城大通股份 有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司自上市以来，按照国家证券监管部门的规定，坚持规范运作，合理使 用募集资金。公司前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺使用情况基本相 符。根据市场环境和募集资金投资项目实施条件的变化情况，本着审慎的态度和 对股东高度负责的精神，公司经过法定程序对募集资金投资项目作了部分调整， 并履行了审批程序和信息披露的义务，符合国家法律和中国证券监督管理委员会 及上海证券交易所的有关规定。 三、与会董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过 《关于公司符合 配股资格的议案》 根据 《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》关于上市公 司配股的相关资格、条件的要求，公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项 进行逐项审核后认为，公司治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良 好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合 1 国家相关规定，各方面条件均满足前述相关法规要求，符合配股的资格和条件。 四、与会董事以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，逐项审议通过 《关于本次 配股方案的议案》 1、本次配股类型及面值： 境内上市人民币普通股 (A 股)；股票面值人民币1.00 元/股。 2、本次配股基数、比例和数量： 以公司截止2009 年 6 月 30 日总股本 612,918,781 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总计为 183,875,634 股。配股 实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本 变动的比例相应调整。 本公司控股股东福建丰榕投资有限公司承诺以现金全额认配其应认配的股 份。 3、本次配股定价方式和配股价格： 本次配股的定价依据： (1)配股价格不低于公司最近一期的每股净资产值； (2)本次募集资金投资项目的资金需求量和公司的发展前景； (3)参照公司股票二级市场价格及市盈率状况； (4)遵循公司董事会和主承销商协商确定的原则。 本次配股价格在不低于公司最近一期每股净资产值的基础上，依据本次配 股确定的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格，具体配股价格授权公司董事 会与主承销商协商确定。 4、本次配股的配售对象： 在中国证券监督管理委员会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配 售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司全体股东