浙江帝龙文化发展股份有限公司2018年第四次临时股东大会.PDFVIP

股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-075 浙江帝龙文化发展股份有限公司 2018年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十三次会议决议，董事会定于2018年9月26 日（星期三）召开2018年第四次临时 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。. 2.股东大会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4.会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2018年9月26 日（星期三）下午3:00 ； 网络投票时间：2018年9月25 日-2018年9月26 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月26 日上午9:30-11:30，下午 1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年9 月25 日下午3:00至2018年9月26 日下午3:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现 场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果为准。 6.会议的股权登记日：2018年9月18 日。 7. 出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 于股权登记日（2018年9月18 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任 1 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代 理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）公司聘请的律师等相关人员。 8.现场会议召开地点：北京市海淀区中关村E世界6层640会议室。 二、会议审议事项 1.审议 《关于变更公司名称的议案》； 2.审议《关于修订公司章程 的议案》。 上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2018 年9 月11 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ ） 的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-073 ）、《关于拟 变更公司名称的公告》（公告编号：2018-074 ）。 根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，公司 将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的投票结果。 《关于修订公司章程 的议案》属于特别决议事项，须经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 √ 1.00 关于变更公司名称的议案 √ 2.00 关于修订 《公司章程》的议案 √ 四、参加现场会议登记事项 1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。 2.登记时间：2018年9月19 日（上午9:00-11:30,下午1:30-5:00 ）。