议案十二《修订部分管理制度的议案》.PDFVIP

议案十二: 《修订部分管理制度的议案》 《投资管理制度》修订情况对比表 修订条 修订前内容 修订后内容 款 制度名 《重大投资管理制度》 《投资管理制度》 称 第二条 本制度所称投资包括： 本制度所称投资包括： 风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或 风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工 工具，包括股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金 具，包括股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生 融衍生品种等。 品种等。 长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准 长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随 备随时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公 时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配 司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并等方式向其 的资源，通过合资合作、联营、兼并等方式向其他企业进行的、 他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 以获取长期收益为直接目的的投资。 委托理财、委托贷款。 委托理财、委托贷款。 内部投资，是指投向公司内部，用于提高产品生产能力、 产品质量、开发新产品、促进企业产品结构调整的投资方式。 包括：基本建设投资、设备更新投资、技术改造投资。 第四条 公司股东大会、董事会为投资的决策机构，各自在其 公司董事会设立投资委员会。公司股东大会、董事会、投 权限范围内行使投资决策权：投资金额占公司最近一期经 资委员会为投资的决策机构，各自在其权限范围内行使投资决 审计净资产25%以上，由公司股东大会审议批准；投资金 策权：投资金额占公司最近一期经审计净资产25%以上，由公 额占公司最近一期经审计净资产 25%以下、10%以上，且 司股东大会审议批准；投资金额占公司最近一期经审计净资产 绝对金额超过1000 万元的投资，由公司董事会审议批准； 25%以下、10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的投资，由 投资金额占公司最近一期经审计净资产 10%以下，董事会 公司董事会审议批准；投资金额占公司最近一期经审计净资产 授权董事长审核批准。 10%以下，由董事会授权投资委员会审核批准。 第七条 公司经营发展部是公司投资的管理机构： 公司经营发展部是公司投资的归口管理部门： （一）根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施 （一）根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资 投资计划； 计划； （二）对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管 （二）对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与 理与监督； 监督； （三）负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况； （三）负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况； （四）与公司财务管理部门共同参与投资项目终止清 （四）与公司财务管理部门共同参与投资项目终止清算与 算与交接工作； 交接工作； （五）本制度规定的其他职能。 （五）本制度规定的其他职能。 第八条 财务管理部为投资的日常管理部门，负责对投资项目 财务管理部为投资的专业管理部门，负责对投资项目进行