京双鹤药业股份有限公司 董事会秘书工作细则.pdfVIP

北京双鹤药业股份有限公司北京双鹤药业股份有限公司 北京双鹤药业股份有限公司北京双鹤药业股份有限公司 董事会秘书工作细则董事会秘书工作细则(试行试行) 董事会秘书工作细则董事会秘书工作细则 试行试行 (2011年4月25 日第五届董事会第十五次会议审议通过) 第一章第一章 总则总则 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为了促进北京双鹤药业股份有限公司( 以下简称“公司”) 第一条第一条 的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作 用，根据 《中华人民共和国公司法》( 以下简称 《公司法》) 、《中华 人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、 《上海证券交易所股票上市规则》( 以下简称 《股票上市规则》) 、上 海证券交易所其他相关规定，并依据 《公司章程》、《董事会议事规 则》等公司相关规定，特制定本细则。 第二条第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管 第二条第二条 机构、上海证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对 公司及董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、 《股票上市规则》、上海证券交易所其他相关规定和 《公司章程》的 有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章第二章 任职资格任职资格 第二章第二章 任职资格任职资格 第三条第三条 公司董事会秘书的任职资格： 第三条第三条 1 (一) 具有大学本科以上学历； (二) 具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面 的专业知识； (三) 具备履行职责所必需的证券行业从业经验； ( 四) 具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规 和规章制度，能够忠诚地履行职责； (五) 熟悉公司经营管理情况，具有良好的组织协调能力和沟通能 力； (六) 取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。 第四条第四条 公司董事或高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公 第四条第四条 司监事及独立董事不得兼任董事会秘书。 第五条第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第五条第五条 (一) 《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形； (二) 最近三年曾受中国证监会行政处罚； (三) 曾被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 会秘书； ( 四) 最近三年曾受上海证券交易所公开谴责或者三次以上通报 批评； (五) 最近三年担任上市公司董事会秘书期间，上海证券交易所对 其年度考核结果为 “不合格”的次数累计达到二次以上； (六) 公司现任监事、独立董事； (七) 上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 2 第六条第六条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按照要求参加上海 第六条第六条 证券交易所组织的董事会秘书后续培训。 第三章第三章 董事会秘书的职责董事会秘书的职责 第三章第三章 董事会秘书的职责董事会秘书的职责 第七条第七条 董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括： 第七条第七条 (一) 负责公司信息对外发布； (二) 制定并完善公司信息披露事务管理制度； (三) 督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助 相关各方及有关人员履行信息披露义务； ( 四) 负责公司未公开重大信息的保密工作； (五)