近2年反洗钱考试试题库及答案整理版.docVIP

单选题 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（B）进行一次审核。 季度 半年 一年 两年 建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（D） 符合依法经营内在需要 符合接受外部监管要求 是金融业安全的保障基础 是参与国际竞争的唯一要求 （C）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。 A.2003年 B.2007年 C.2012年 D.2013年 在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额（A）以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 人民币1万以上或者外币等值1000美元 人民币2万以上或者外币等值2000美元 人民币5万以上或者外币等值10000美元 人民币20万以上或者外币等值20000美元 金融行动特别工作组秘书处设在（A） 法国巴黎 英国伦敦 美国华盛顿 日本东京 我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（C）大类。 A.5 B.6 C.7 D.8 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内