管理制度汇编整理版.doc

XXXXXXXX公司 规 章 管 理 制 度 汇 编 二〇一八年五月 目录 “三重一大”事项集体决策制度···········1 资金管理制度···················6 柘源分公司固定资产管理制度············26 收支业务管理制度·················40 工程管理制度与流程················45 人事管理制度···················65 工程招投标管理办法················76 合同管理办法···················82 物资采购管理制度·················92 物资仓库管理制度·················94 工程劳务分包管理办法···············98 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 3 “三重一大”事项集体决策制度 为加强党内民主和监督，更好地贯彻民主集中制，实现我公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金安排使用（以下简称“三重一大”）事项集体决策的科学化、规范化、制度化，根据《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例（试行）》、《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关规定，结合我公司实际，制定本制度。 一、“三重一大”事项决策原则 1．民主集中制原则。按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，凡属职责范围内的“三重一大”事项，必须经领导班子集体讨论后决定。 2．依法决策原则。重大问题决策必须遵循国家的法律、法规和政策、规定，遵循党的路线方针政策和党的纪律。 3．科学决策原则。以科学发展观为指导，运用科学方法，加强决策的前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，避免决策失误，确保决策贴近本局实际，符合林区经济社会发展规律。 4．决策公开原则。除涉及国家安全、公共安全、经济安全和其他需保密的事项外，柘源分公司研究决定的“三重一大”事项，应当以适当方式及时向社会公开。 5．责任追究原则。根据谁决策、谁负责，过错与责任相适应的原则，落实责任追究制度，防范权力失控、决策失误、行为失范，预防和治理腐败的滋生。 二、“三重一大”事项决策范围 1．重大决策事项： （1）贯彻落实党的路线方针政策、党内规章和国家法律法规，以及上级党委重大决策、重要部署、重要会议、重要指示精神等方面的重大事项； （2）涉及经济社会发展方面的中长期规划编制，重大发展战略、重要领域发展思路，经济社会发展方面的年度计划及其他全公司性的年度重要指标、重要工作计划制定落实的重大事项； （3）涉及全公司性机制、体制、制度改革、机构编制设置、调整，国有资产产权重大变更和国有企业改组改制等方面的重大事项； （4）党风廉政建设中的重大问题，公司的重要奖惩事项； （5）涉及政治稳定、社会安定的重大事项处理、重要信访及矛盾化解、重大事故处理和重大突发事件应急处置等方面的重大事项； （6）其它在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设等方面需要集体决策的重要事项。 2．重要人事任免事项： （1）党委管理干部的推荐、提名、任免、调动、交流、解聘、表彰、奖励和处分等事项； （2）列入本级天保、企业供养的人员调入和新人员招录事项； （3）干部人事制度改革方案的制定实施； （4）其他需要集体决策的重要人事任免事项。 3．重大项目安排事项： （1）重大建设项目安排，包括每年度列入省、市、县确定的重大工程建设项目，以本级为主立项的重大工程建设项目，本级建设资金总额200万元以上（含200万元）的非重点工程项目，等重大项目； （2）年度上级部门下达需考核的重大项目； （3）其它应由集体决策的重大项目安排。 4．大额度资金使用事项： 涉及公司资金的调配使用。主要包括： （1）公司年度预（决）算方案； （2）预算外50万元以上（含50万元）的公司单项支出； （3）其他应由集体决策的大额度资金。 三、“三重一大”事项决策程序 1．议题提出。党委重大事项的决策议题，由相关公司领导提出，也可以由公司各科室或其他部门提出，经公司经理审核，并报记分管领导同意。 2．调查研究。由公司经理确定，公司副经理组织调研、征求意见，或由公司组织专门的议题调研组，围绕拟提交的决策议题，进行广泛深入的调查研究，充分听取各方面意见，并形成书面汇报材料或调研报告。 3．提出方案。在调查研究、科学分析的基础上，有关科室（单位）提出具体方案，一般应提出两种以上的比较方案。 4．风险评估。有关科室（单位）提出的重大决策事项和工作方案，主办单位应当事先组织专家和有关人员进行必要性、可行性评估，并进行合法性、风险性论证。 5．征求意见。重大决策事项研究审议前，要召开座谈会，广泛听取党代表、职工代表、专家学者、