武汉力源信息技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议.PDFVIP

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2018-056 武汉力源信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十五次 会议通知已于2018年10月19日以邮件形式告知各位董事，会议于2018年10月25 日下午2：00在公司十楼会议室召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人 （其中董事赵马克、侯红亮、李文俊、胡戎、李定安、田志龙、刘启亮以现场方 式参加，董事赵佳生、胡斌、王晓东、田玉民、刘林青以电话会议方式参加）。 会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、 审议通过《关于会计政策变更》的议案 变更前：公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 变更后：公司将按照财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企 业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的 相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公 司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事、监事会对本议案发表了相关意见。 《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-063)、《独立董事关于相关 事项的独立意见》详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站公告。 二、 审议通过 《2018年第三季度报告》的议案 经认真审核，董事们认为董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公司2018 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《2018年第三季度报告》详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站公 告。 三、审议通过《关于调整公司董事会成员人数暨修改公司章程》的议案 结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要,董事会同意公司董事会成 员人数由12人调整为11人，其中非独立董事人数由8人调整为7人，副董事长人数 由2人调整为1人，同时修改《公司章程》关于对上述调整的相应条款，修改内容 如下： 修改前: 第一百零六条 董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，独立 董事4人。 第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 修改后: 第一百零六条 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立 董事4人。 第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由 董事会以全体董事的过半数选举产生。 表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 修改后的《公司章程》及《独立董事关于相关事项的独立意见》详见同日中 国证监会创业板指定信息披露网站公告。 四、审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名 的议案》的议案 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，经公司控股股东赵 马克先生提名，公司董事会提名委员会审核同意赵马克、赵佳生、胡斌、王晓东、 胡戎、李文俊、田玉民七人为公司第四届董事会非独立董事候选人。以上被提名 的董事候选人简历见附件。 公司第四届董事会拟聘董事中兼任公