有关建议重组的公告.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LIMITED 中國飛機租賃集團控股有限公司中國飛機租賃集團控股有限公司 中國飛機租賃集團控股有限公司中國飛機租賃集團控股有限公司 （根據開曼群島法例註冊成立的有限公司 ） （股份代號（股份代號 ：：1848 ）） （（股份代號股份代號 ：： ）） 有關建議重組的公告有關建議重組的公告 有關建議重組的公告有關建議重組的公告 本公司根據上市規則第 13.09條及證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文 （定義見上 市規則 ）之規定發出本公告 。 本公司及全體董事共同及個別地 ，就本公告內資料的準確程度承擔全部責任 ，並且已作 出所有合理的查詢 ，確認據他們所知，本公告中表達的意見是經過適當及審慎的考慮後 才達致的 ，並且確認本公告沒有遺漏任何其他事實 ，足以令本公告的任何聲明具誤導成 分。 董事會謹此公告 ，本公司接獲本公司間接控股股東光大控股的通知 ，根據該重組方案， 於2014年 11月6 日，為設立光大股份公司 及調控 其業務 、財政事務及管理的目的， 財政部與匯金公司簽訂 發起人 協議 （「發起人發起人協議協議 」）。根據發起人協議 ，財政部 發起人發起人協議協議 與匯金公司已同意分別認購光大股份公司的44.33%及55.67%的註冊資本(待財政部最終 修訂及批准後 ，方可作實) 。 根據發起人協議項下的建議重組 ，財政部將以光大總公司100%的權益出資，而光大總 公司將由國有獨資企業改制爲股份公司 ，並更名爲中國光大集團股份公司（即光大股份 公司 ）。財政部將以下述權益出資到光大股份公司 ：（1）在國務院授權下，將光大香 港100%的股份權益作為出資 ；及（2 ）其對光大總公司的貸款及利息 。匯金公司將透過 注入該重組方案所列明的資產作為對光大股份公司出資。 於發 起 人 協 議 項 下 的 建議重組完成後 ，財政部及匯金公司將分別持有光大股份公司 44.33%及55.67%的股份權益(待財政部最終修訂及批准後 ，方可作實) ，進而將持有光大 香港的 100%股份權益 。光大香港為光大控股的間接控股股東 ，而光大控股間接持有本 公司約36.74%的股份權益 。 發起人協議項下財政部及匯金公司擬作出的出資 （包括但不限於向光大股份公司注入光 大香港100%股權 ）將於達成先決條件後方可進行 ，先決條件為 （其中包括 ）匯金公司 及光大股份公司獲得證監會豁免嚴格遵守收購守則規則26的規定對本公司全部股份 （如 需要 ）作出強制性收購要約 。倘若證監會未有授出上述豁免 （如需要 ），財政部及匯金 公司將不會作出上述發起人協議項下的出資 。 董事會接獲光大控股的通知 ，匯金公司將向證監會企業融資部執行董事申請豁免遵守根 據收購守則規則26而可能引致須提出強制性全面收購要約的責任 。本公司將會根據收購 守則 、上市規則及證券及期貨條例適時就此作出進一步公告。 股權架構股權架構 股權架構股權架構 以下為緊接建議重組完成前及緊隨建議重組完成後的本公司股權架構 ： 緊接建議重組完成前的股權架構緊接建議重組完成前的股權架構 緊接建議重組完成前的股權架構緊接建議重組完成前的股權架構 國務院 100% 財政部