中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会第十三次.PDFVIP

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2018-039 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司第八届董事会第十三次会议通知于2018 年10 月12 日以 书面方式发出，并于2018 年10 月26 日在上海召开。经半数以上董 事推举，会议由执行董事贺青主持。应出席会议的董事 12 人，亲自 出席会议的董事8 人。因其他公务无法出席会议，董事孔庆伟、孔祥 清分别书面委托董事贺青出席会议并表决；独立董事李嘉士、高善文 分别书面委托独立董事林志权、白维出席会议并表决。本公司监事、 部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人 数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议： 一、审议并通过了 《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公 司2018 年第三季度报告的