哈尔滨九洲电气股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2018-018 哈尔滨九洲电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称 “ 公司”或 “股份公司”）于2018 年 1 月26 日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第六届董事会第九次会 议的通知。会议于2018 年2 月8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《增资全资子公司北京九洲电气有限责任公司》的议案 公司拟对全资子公司北京九洲电气有限责任公司（以下简称“北京九洲”） 进行增资 2950 万元人民币，用于北京九洲对其全资子公司齐齐哈尔九洲环境能 源有限公司增资2950 万元人民币，增资款项