创业黑马（北京）科技股份有限公司第二届董事会第一次会议.PDFVIP

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2018-057 创业黑马（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由半数以上董事共同推举董事牛文文先生召集，会议通知于 2018 年9 月21 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于2018 年9 月26 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行表决。 3、本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人。 4、本次董事会由半数以上董事共同推举董事牛文文先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举牛文文先生为公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经与会 董事审