中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第三十次会议决.PDFVIP

股票简称：中远海特 股票代码：600428 编 号：2018-039 中远海运特种运输股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第三十次会议于二○一八年十月十六日发出通知，本次会议以书面 议案通讯表决形式进行，会议就以下议案征询各位董事意见，议题以 电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于二○一八年十月二十 五日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体董事审议并形成 了如下决议： 一、 审议通过提名中远海特第七届董事会董事候选人的议案 中远海特第六届董事会任期届满，持有公司50.46%股份的控股股 东中国远洋运输有限公司书面推荐丁农先生、陈威先生、张莉女士、 张炜先生、陈冬先生等5 人为第七届董事会董事候选人，推荐郑伟先 生、谭劲松先生和许丽华女士等3 人为公司第七届董事会独立董事候 选人（董事候选