协鑫集成科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002506 证券简称：*ST 集成 公告编号：2015-039 协鑫集成科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议 于2015 年4 月19 日以电话方式通知全体监事，并于2015 年4 月27 日在公司会 议室召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议由监事会主席主持， 会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规 定，合法有效。 经与会监事审议，书面表决通过了如下决议： 一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 《2014 年 度监事会工作报告》。 《2014 年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网 站巨潮资讯网（ ）。 二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 《2014 年 度报告及摘要》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 全体监事认为董事会编制和审核公司2014 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2014 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （），《2014 年年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》。 三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 《2014 年 度财务决算报告》，该议案还需提交公司股东大会审议。 《2014 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 ） （ 四、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 《2014 年 度内部控制自我评价报告》，该议案还需提交公司股东大会审议。 《2014 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯 网（）。 五、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 《2014 年 关于募集资金年度存放与使用专项报告》。 《2014 关于募集资金年度存放与使用专项报告》详见刊登于公司指定信息 披露网站（）及《证券时报》、《中国证券报》。 六、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 《2014 年 度利润分配预案》，该议案还需提交公司股东大会审议。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，2014 年公司共实现归属于 母公司所有者的净利润2,694,316,249.93 元，母公司期末未分配利润为 -4,221,799,286.41 元，合并报表期末未分配利润为-4,221,799,286.41 元。由 于公司刚经历破产重整，考虑到公司的发展需要，董事会拟定2014 年不进行利 润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。 七、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 《关于续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案还需 提交公司股东大会审议。 经公司研究，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015 年 度审计机构，审计费用由董事会审计委员会决定 （包括控股子公司的审计）。 八、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 《关于重 大前期会计差错更正的的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。 《关于重大前期会计差错更正的公告》详见刊登于公司指定信息披露网站 （ ）及《证券时报》、《中国证券报》。 九、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 《2015 年 第一季度报告全文及正文》。 《2014 年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （）；《2014 年第一季度报告正文》详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证 券报》。 特此公告 协鑫集成科技股份有限公司监事会