吉林正业生物制品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-016 证券代码：835605 证券简称：正业生物 主办券商：中信建投 吉林正业生物制品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年9 月11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年9 月1 日以电话通知和邮件通知方 式发出。 5.会议主持人：董事长韩真发 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容：