浙江金利华电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2017-002 浙江金利华电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金利华电气股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第一次会 议于2016 年 12 月30 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发 出通知。2017 年 1 月5 日下午15:00 在公司五楼会议室以现场表决方式召开。 应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人。本次会议由公司董事长赵坚 先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内 容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事审议和表决，选举赵坚生先生为公司第四届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附 件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0