浙江南洋科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议.PDFVIP

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-069 浙江南洋科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 十七次会议（以下简称“会议”）于2018 年10 月24 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于2018 年10 月15 日以书面、邮件和电话方式发出。本 次会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。公司董事长李锋先 生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议表决情况 1. 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2018 年第 三季度报告》。 公司《2018 年第三季度报告正文》登载于 2018 年10 月25 日《证 券 时 报》及 巨 潮 资 讯 网()，《2018 年 第三季度报告全文》详见 2018 年10 月25 日巨 潮 资 讯 网 ()。 2.以