浙江三花智能控制股份有限公司2017年度内部控制自我评价.PDFVIP

浙江三花智能控制股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告 浙江三花智能控制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系)，结合公司实际情况，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 1.按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 2.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 3.公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 1.根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，