浙江迦南科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东.PDFVIP

300412 股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-076 浙江迦南科技股份有限公司 关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第四次会议 决定于2018 年11 月14 日（周三）下午13:30 召开公司2018 年第二次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2018 年10 月25 日召开的第四届董事 会第四次会议审议通过了《关于公司召开2018 年第二次临时东大会的议案》，本 次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场