深圳市朗科智能电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告.PDFVIP

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-057 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”）第二 届董事会任期届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《公司章程》等相关规定进 行董事会换届选举。 公司于2018 年9 月25 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名陈静 女士、潘声旺先生、兰永松先生、傅平达先生、肖凌先生、顾鼐米先生6 人为公 司第三届董事会非独立董事候选人；提名董秀琴女士、宋执环先生、赵亚娟女士 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人 （简历详见附件）。公司独立董事对上 述议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审