深圳天源迪科信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会.PDFVIP

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：临2010-09 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十七次会议于2010年3月26 日在三亚召开，公司已于2010年3月15 日以邮件 方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事 会应到董事11人，亲自出席现场会议董事10人，董事杨文庆因公未能参加本次 会议，委托董事陈友代为出席并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长陈友先生主持，与会董事认 真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》 公司独立董事戴昌久先生、邓爱国先生、李毅先生和周俊祥先生向董事会 递交了独立董事2009年度述职报告，并将在公司2009年年度股东大会上进行述 职。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决