海航凯撒旅游集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议.PDFVIP

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-081 债券代码：112532 债券简称：17凯撒03 海航凯撒旅游集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十 九次会议于2017年12月26 日以通讯方式召开。会议由副董事长兼总裁陈小兵先生 主持，会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人。公司监 事和其他高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市 公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票 实施细则》（2011 年修订）（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规及规范 性文件的规定，公司董事会对照