海南海德实业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-082号 海南海德实业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年10 月21 日以书面、传真等 方式发出通知，于2018 年10 月24 日下午4:00 分，在北京市西城区宣武门西大街127 号A 座写字楼公司会议室召开了第八届董事会第二十三次会议。会议应到董事7 人，实到董事7 人，董事王广西先生主持了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》 鉴于公司第八届董事会董事长戴扬先生工作调整、副董事长王彬先生因工作调动辞职， 董事会选举王广西先生为公司董事长、戴扬先生为公司副董事长，任期自本次会议审议通过 之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议并通过了《关于选举调