深圳新都酒店股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

深圳新都酒店股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 深圳新都酒店股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以下简称公 司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司内部 控制的有效性进行了整体自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实 现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会负责公司内部控制评价的组织、领导和监督，听取内部控制评价报告，审定内控 重大缺陷、重要缺陷及整改意见，监督和核查工作；公司成立内控工作小组，工作小组直接 对董事会负责，并接受董事会的监督和指导，董事长（总经理）为内控小组第一责任人，审 计部负责内部控制评价的