苏州固锝电子股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2018-028 苏州固锝电子股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议 于2018年10月14 日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2018年10 月24日上午传真表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到7人，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事 审议并以投票表决的方式，通过了如下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2018 年三季度报告全文及正文的议案》，认为第三季度报告内容真实、准确的反应了 公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司 常务副总经理的议案》，公司董事会提请聘任吴炆皜先生担任苏州固锝电子股份 有限公司常务副总经理职务，负责公司日常经营管理事务。由于吴炆皜先生为公 司董事长