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7.问答题： 请说出至少两种反洗钱核心工作？ 客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存 风险题：30分值 计时开始 10 9 8 7 4 3 2 1 6 5 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8.选择题： 在履行客户身份识别义务时，机构反洗钱岗应当向中国人民银行当地分行和支行报告以下哪些可疑行为？ A. 客户拒绝提供有效身份证件 B. 客户无正当理由拒绝更新客户身份基本信息 C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性 D. 大额退保 ABC 风险题：30分值 计时开始 10 9 8 7 4 3 2 1 6 5 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 STEP STEP 4 附加题 1.截止2005年，FATF国际组织一共有多少个成员国？ A.32个 B.33个 B 附加题 计时开始 10 9 8 7 4 3 2 1 6 5 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2．《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___，受法律保护。 A.大额交易和可疑交易 B.现金交易报告 A 附加题 计时开始 10 9 8 7 4 3 2 1 6 5 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7.可疑交易报告的内容包